Director Responsable de Cumplimiento Normativo SPEI

OBJETIVO DEL PUESTO

Fungir como el Responsable de Cumplimiento Normativo del SPEI ante el Banco de México, asegurando la ejecución de todas las actividades inherentes conforme a la Normativa emitida por Banco de México y sus modificaciones. Fortalecer la organización mediante la identificación, medición y control de los riesgos operativos y el estricto cumplimiento del sistema de control interno en el ámbito del ecosistema de pagos. 

Actividades:

• Representación y Gestión ante Banco de México.
• Gestión de Riesgos y Control Interno 
• Auditoría y Mejora Continua
• Seguridad y Normatividad Institucional 
• Gestión de cumplimiento ante Banco de México (Circular 14/2017). 
• Monitoreo y control de riesgos operativos en el ecosistema de pagos. 
• Gestión y Control de Convenios, supervisión de la vigencia, firma y regularización de Contratos.
• Atención y seguimiento de auditorías internas/externas y visitas de inspección. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS / TÉCNICOS

• Marco Regulatorio de Pagos: Conocimiento profundo y actualizado de la Circular 14/2017 de Banco de México y sus modificaciones aplicables al SPEI.
• Prevención de Lavado de Dinero: Conocimiento de la normativa PLD/FT y programas de sanciones aplicables al ecosistema de pagos electrónicos.
• Control Interno y Auditoría: Metodologías para el seguimiento de hallazgos, implementación de medidas correctivas y atención a visitas de inspección de autoridades.
• Gestión de Riesgos Operativos: Capacidad para la identificación, medición y control de riesgos inherentes a la infraestructura de pagos.
• Seguridad de la Información: Conocimientos en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y protocolos de ciberseguridad para transferencias electrónicas